山西太钢不锈钢股份有限公司 关于2023年与日常经营相关的关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、为满足山西太钢不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)日常生产经营的需要,公司将与控股股东太原钢铁(集团)有限公司(以下简称“太钢集团”)、与实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“中国宝武”)等关联企业发生日常关联交易,涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务等。2022年度公司与上述关联方共发生日常关联交易金额484.16亿元,预计2023年度与上述关联方发生的日常关联交易总金额将不超过607.79亿元。

2、公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了同意上述交易的独立意见。2023年1月19日公司九届四次董事会审议本次关联交易时,盛更红先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生等6位关联董事回避表决,其他5位非关联董事以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了上述议案,并将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

3、与该关联交易有利害关系的关联人太原钢铁(集团)有限公司及在该公司任职的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

注释:1、因公司尚未披露2022年度报告,上表所述的上年发生金额均为初审数据,确切的数据以经审计的2022年度报告数据为准。2、上述关联人范围为根据深交所《股票上市规则》6.3.3条规定进行统计。

2022年公司与太钢集团、中国宝武等关联企业发生日常关联交易,涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务等。2022年度公司与上述关联方共发生的日常关联交易金额588.77亿元,比预计603.88亿元减少15.11亿元。

注释:因公司尚未披露2022年度报告,上表所述的上年发生金额均为初审数据,确切的数据以经审计的2022年度报告数据为准。

公司在报告期内发生的关联交易的总额占股东大会审议通过的2022年度日常关联交易预计总额的97.50%,与关联方的交易控制在预计范围内。部分关联交易项目实际发生额与预计额存在差异,主要由于市场价格变动及交易量变动影响。

公司对2022年度实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情和公司的实际情况,已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需,符合公司的经营和发展要求,符合法律、法规的规定。虽然部分项目实际发生金额与预计金额存在差异,但该等差异是因市场变化而出现的,交易公平、公正、公开,有利于公司业务的发展,没有对上市公司独立性构成影响,没有损害本公司及非关联股东的利益。

主营业务:经营国务院授权范围内的国有资产,开展有关国有资本投资、运营业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

2022年9月末财务数据,总资产:11850.56亿元;净资产:5642.05亿元;营业总收入:7397.63亿元;净利润:275.55亿元。

主营业务:货物进出口、技术进出口、经营转口贸易和国内贸易;开展进料加工和委托加工业务;提供研发和技术服务、提供咨询服务;经营有色金属、铁合金产品、矿产品,开展钢材、废钢、生铁、焦炭、煤炭、轮胎、肥料以及机电产品和材料等业务,承办进出口货物的国际货运代理业务,仓储服务,国际道路运输:第三方物流服务;机电产品国际招标代理、工程建设项目招标代理、中央投资项目招标代理和政府采购招标代理业务。

主营业务:铬铁及其他相关铁合金材料的技术研发、生产和销售;相关技术输出;原料、燃气及相关副产品的生产及销售;发电业务;蒸汽生产及销售;进出口业务。

主营业务:耐火材料生产、销售,理化检验及延伸服务,工程检修,机械加工,技术咨询、服务,炉窑工程施工及其他热设备耐火方案设计、制作、安装等。

2022年9月末财务数据,总资产:61920.40万元;净资产:4291.94万元;营业总收入:32353.01万元;净利润:-386.13万元。

主营业务:工程设计、工程地质勘察和工程测量;工程咨询、评估咨询、工程造价咨询;工程监理;冶金新产品新材料推广销售、设备租赁等。

2022年9月末财务数据,总资产:83915.98万元;净资产:20647.59万元;营业总收入:77643.66万元;净利润:-1210.19万元。

主营业务:钛、不锈钢新工艺、新技术开发;销售钛、不锈钢、钛合金、钢材、金属制品(除限制品)及技术咨询服务等。

2022年9月末财务数据,总资产:33579.29万元;净资产:22942.96万元;营业总收入:143192.59万元;净利润:1854.86万元。

主营业务:轨道交通轮、轴、轮对、轮对总成、齿轮箱、转向架、制动盘及其配件、部件,工矿车辆及工业用行车轮、滑轮、齿轮坯、车轮组及其配件、部件,特殊工序工艺流程的制造、研发、销售、检测、技术服务;列车通讯系统、车站通讯系统、收费系统及月台门系统的研发、销售、技术服务;锻件及材料的制造、研发、销售;进出口贸易等。

主营业务:设计、开发、制造、净化工业气体及贮存设备与蒸发器,在国内外市场销售上述自产产品,并提供技术咨询与售后服务,危险货物运输。

2022年9月末财务数据,总资产:69078.64万元;净资产:62139.67万元;营业总收入:94683.80万元;净利润:19230.15万元。

主营业务:开发、生产和销售用于热带钢轧机、炉卷轧机和中板轧机的铸造工作辊。

2022年9月末财务数据,总资产:22175.04万元;净资产:17011.96万元;营业总收入:16202.10万元;净利润:521.93万元。

主营业务:钢渣、尾渣的综合利用和处理;回收钢渣、尾渣中的金属;生产和销售利用钢渣、尾渣制成的副产品。

2022年9月末财务数据,总资产:42634.63万元;净资产:38016.98万元;营业总收入:19697.26万元;净利润:5959.92万元。

主营业务:金属材料(不含稀贵金属)、普通机械设备、建筑材料、铁合金、矿产品(除国家专控)、焦炭、煤炭、化工产品(不含危险品)、钢材、不锈钢制品、电缆、电器产品销售;进出口业务。

2022年9月末财务数据,总资产:130975.65万元;净资产:54759.90万元;营业总收入:475176.08万元;净利润:619.10万元。

主营业务:冶炼、热轧、固溶、冷轧、机械加工,销售金属镍、镍合金、各类合。